Консалтингова компанія - це фахова організація, яка надає консультаційні послуги та експертні поради у різних галузях бізнесу. Її основна діяльність полягає в тому, щоб допомогти клієнтам вирішувати різноманітні бізнес-проблеми, розвивати стратегії, підвищувати ефективність операцій, впроваджувати нові технології та забезпечувати підтримку при прийнятті стратегічних рішень. Консалтингові компанії можуть спеціалізуватися на різних сферах, таких як стратегічне управління, фінанси, маркетинг, технології, оптимізація бізнес-процесів та багато іншого. Вони працюють з різними типами клієнтів, від малих стартапів до великих корпорацій, і можуть надавати послуги як на проектній, так і на довгостроковій. Докладніше: https://dracaris.org/

В 2024 году банки Украины продолжают активно осуществлять финансовый мониторинг физических лиц https://ap-bank.com/ru/news/post/finansovyy-monitoryng-fizychnyh-osib-2023-roku, следуя международным стандартам и требованиям национального законодательства. Проверки включают в себя идентификацию клиентов, анализ их финансовых операций и источников доходов. Если сумма операций превышает установленный порог, банк потребует документы, подтверждающие законность средств. Также внимание уделяется операциям политически значимых лиц. Эти процедуры направлены на предотвращение незаконных финансовых потоков и обеспечение прозрачности банковской системы.